Перевод 0 USDT, который вы не делали: что это и что делать

1. Коротко: что нужно знать

Такую запись в историю может добавить любой человек, и для этого ему не нужен ваш ключ. Сама запись ничего у вас не забирает. Деньги пропадут, только если вы потом отправите перевод на адрес из этой записи. Этот обман называют «отравлением адреса».

• Мошенник подбирает адрес, у которого первые и последние знаки совпадают с адресом, на который вы уже платили. Середина у него другая.
• Затем он добавляет этот адрес в вашу историю: переводом 0 USDT, крошечной суммой или поддельной монетой с названием USDT.
• В списках адрес обычно показан сокращённо, только начало и конец. Поэтому подделку легко принять за знакомый адрес.
• Отклонить такой перевод или удалить его из сети нельзя. Dashing Crypto по умолчанию помечает крошечные переводы и поддельные монеты от незнакомцев как вероятное мошенничество и убирает их из «Истории».
• Ничего не отвечайте и ничего не отправляйте на адрес из такой записи.
• Главное правило: никогда не копируйте адрес из истории. Платите только на сохранённые адреса, выбирая получателя по имени, а новый адрес сверяйте целиком.

2. Откуда в истории перевод, который вы не делали?

Все переводы USDT видны всем, поэтому мошенник может увидеть, кому вы платите.

Дальше он подбирает адрес, у которого начало или конец совпадают с адресом вашего получателя. Адрес TRON начинается с T и состоит из 34 знаков, а большинство приложений показывают в списках только несколько знаков с каждого края. Подделку видно только в середине, а туда почти никто не смотрит. Чем меньше знаков показывает приложение, тем проще подобрать похожий адрес. Dashing Crypto показывает в «Истории» по 6 знаков с каждого края, и адрес, у которого совпадают все 12, подобрать очень трудно.

Проще всего сделать запись «0 USDT», которая выглядит так, будто деньги отправили вы сами. Так устроен USDT: любой человек может создать перевод 0 USDT, в котором отправителем указан чужой адрес. Ни ключ, ни ваше разрешение для этого не нужны, потому что при таком переводе деньги никуда не уходят. В вашей истории появляется исходящий перевод на его адрес, и приложение может показать эту запись рядом с вашими настоящими платежами.

Мы и сами с этим столкнулись. 1 сентября 2026 года мы впервые отправили настоящий перевод со своего рабочего адреса, и через две минуты на этот адрес пришло 0.000002 TRX с незнакомого адреса. Адрес, на который мы платили, заканчивался на «…sPTiJ», а адрес мошенника заканчивался на «…ETiJ». Совпадали только три последних знака. Если приложение показывает с конца всего три знака, такие адреса легко спутать. В ту же минуту пришли ещё три перевода поддельных монет.

3. Как выглядит подделка: три вида

Мошенники добавляют свой адрес в вашу историю тремя способами. Цель у всех одна: чтобы этот адрес оказался рядом с настоящим.

• 0 USDT «от вас». Исходящий перевод 0 USDT на незнакомый адрес. Вы его не делали, и ваш баланс не изменился.
• Крошечная сумма с похожего адреса. Несколько центов USDT или другая крошечная сумма. Если вы не знаете этот адрес, это повод всё проверить.
• Поддельный USDT. Монета, которая называется USDT. Настоящие USDT в сети TRON выпускаются с одного адреса: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Монета с любого другого адреса выпуска ничего не стоит, как бы она ни называлась. Dashing Crypto показывает в балансе только настоящие USDT, а поддельные монеты в баланс не попадают.

Проверить запись можно на сайте TronScan, где видны все переводы сети TRON. Откройте перевод и посмотрите адрес выпуска монеты: у настоящего USDT он TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Если адрес другой, монета поддельная. Адрес отправителя сравнивайте по всем знакам, в том числе в середине, с настоящим адресом того, кому вы платите.

4. Что делать с такой записью

Почти ничего, и это правильно. Запись в сети останется навсегда, но вашим деньгам она не навредит.

1. Не отправляйте ничего на этот адрес, даже чтобы «вернуть» крошечную сумму: так вы покажете мошенникам, что адресом пользуются.
2. Не открывайте ссылки и не пишите по контактам, которые пришли вместе с переводом или стоят в названии монеты.
3. Не спешите заводить новый счёт. Ключ никто не узнал: будь у кого-то ваш ключ, он бы просто забрал все деньги. Новый счёт ничего не исправит. К тому же за перевод на него придётся заплатить комиссию.
4. Проверьте, на какие адреса вы платите, и сохраните их, как описано в следующем разделе.

5. Главная привычка: не берите адрес из истории

Как это выглядит на деле:

1. Сохраните адреса тех, кому платите регулярно: поставщика, подрядчика, родных и свой адрес для пополнения на бирже. Дайте каждому адресу понятное имя. В Dashing Crypto для этого есть вкладка «Адреса».
2. Перед сохранением уточните адрес у получателя другим способом. Если адрес пришёл в мессенджере, уточните его по телефону или в другом чате. Если чат взломан, адрес в нём тоже могли подменить.
3. Новый адрес сверяйте целиком, все 34 знака. Совпадение первых и последних знаков ничего не доказывает: в нашем случае у подделки совпадали всего три последних знака. Проще всего отсканировать QR-код с телефона получателя.
4. Пробный перевод помогает, только если и основную сумму вы отправите на тот же адрес. 20 декабря 2025 года человек отправил 50 USDT на правильный адрес, а потом скопировал из истории поддельный адрес и отправил на него 49,999,950 USDT.
5. Адрес биржи берите на самой бирже, на её странице пополнения. Свой адрес берите на экране получения.

6. Если деньги уже ушли

Отменить перевод не может никто: ни приложение, ни сеть. Но кое-что стоит сделать в первый же час.

1. Сохраните данные перевода: адрес мошенника, ссылку на перевод в TronScan, сумму и время.
2. Обратитесь в полицию своей страны. Компания Tether, которая выпускает USDT, может заморозить USDT на адресе, обычно по запросу полиции. Мошенники это знают и стараются быстро обменять USDT на другие монеты: в декабрьском случае они сделали это меньше чем за 30 минут. Поэтому рассчитывать на заморозку не стоит.
3. Если деньги дошли до биржи, напишите в её поддержку и укажите ссылку на перевод.
4. Не платите тем, кто обещает вернуть деньги. После потери часто пишут «специалисты по возврату» и «юристы». Это второй обман: они берут предоплату и исчезают.

О том, как Tether замораживает адреса и почему чужие «грязные» деньги могут прийти к вам, мы писали в статье «Грязные USDT и заморозка».

7. Чем поможет Dashing Crypto и чего приложение не делает

Dashing Crypto хранит ключ на вашем телефоне и помогает держаться привычки из раздела 5.

• Платёж по имени. На экране «Куда отправить» под вашими счетами есть список «Сохранённые адреса»: вы выбираете получателя по имени, и сверять 34 знака не нужно. После перевода на новый адрес приложение предложит «Сохранить этот адрес».
• Приложение помечает подозрительные входящие переводы. Речь о переводах с адресов, с которыми вы не имели дела. Приложение помечает такой перевод в трёх случаях: сумма меньше одного цента, первые 4 или последние 3 знака такие же, как у знакомого адреса, или это поддельная монета. Знакомыми считаются ваши адреса, сохранённые адреса и адреса, на которые вы платили. На экране такого перевода написано: «Непрошеный перевод · вероятно, мошенничество». Такие переводы по умолчанию не показываются в «Истории». Чтобы их увидеть, включите в «Настройках» переключатель «Непрошеные переводы».

  

• Предупреждение перед отправкой. Если вы всё же вставите адрес, с которого пришёл такой перевод, приложение спросит: «Отправить на мошеннический адрес?» Предупреждение появляется, когда вы вводите сумму, и ещё раз перед подтверждением. Отправку оно не запрещает: решение за вами.
• Поддельные монеты не попадают в баланс, и отправить их из приложения нельзя.

Чего приложение не делает. Запись «0 USDT от вас» оно пока не помечает, поэтому правило «не брать адрес из истории» действует и здесь. После такой записи приложение может считать адрес мошенника знакомым и не предупредить вас перед отправкой. Имя в адресной книге вы даёте сами, и приложение его не проверяет: если получатель сменит адрес, приложение об этом не узнает. Отменить перевод или вернуть деньги оно не может. Что приложение хранит и что передаёт нашему серверу, описано на странице «Что мы храним и чего не храним».

8. Итог

Запись «0 USDT» или перевод пары центов с похожего адреса не трогает ваши деньги. Опасен только следующий перевод, если адрес для него взят из истории. Что сделать сегодня:

1. Ничего не отправляйте на адреса из таких записей.
2. Сохраните в адресную книгу всех, кому платите регулярно, уточнив каждый адрес у получателя.
3. Новый адрес сверяйте целиком и берите только у получателя.
4. Если деньги ушли, сохраните данные перевода и сразу обратитесь в полицию.

Источники: предупреждение ФБР о поддельных монетах (на английском), CoinDesk о потере 50 млн USDT 20 декабря 2025 (на английском), адрес выпуска USDT в сети TRON на TronScan.