Transferência de 0 USDT que você não fez: o que é e o que fazer

1. Em resumo: o que você precisa saber

Qualquer pessoa pode adicionar um registro assim ao seu histórico, e para isso não precisa da sua chave. O registro em si não tira nada de você. Você só perde dinheiro se depois enviar uma transferência para o endereço desse registro. Esse golpe se chama “envenenamento de endereço”.

• O golpista encontra um endereço cujos primeiros e últimos caracteres são iguais aos de um endereço para o qual você já pagou. O meio é diferente.
• Depois ele coloca esse endereço no seu histórico: com uma transferência de 0 USDT, com um valor minúsculo ou com uma moeda falsa chamada USDT.
• As listas costumam mostrar o endereço de forma resumida, só o começo e o fim. Por isso é fácil confundir o falso com um endereço que você conhece.
• Você não pode recusar uma transferência dessas nem removê-la da rede. Por padrão, o Dashing Crypto marca transferências minúsculas e moedas falsas vindas de desconhecidos como provável golpe e as esconde de “Atividade”.
• Não responda, e não envie nada para o endereço desse registro.
• A regra principal: nunca copie um endereço do seu histórico. Pague para endereços salvos, escolhendo a pessoa pelo nome, e confira um endereço novo por inteiro.

2. Por que há no seu histórico uma transferência que você não fez?

Toda transferência de USDT fica aberta para qualquer um ver, então o golpista pode ver para quem você paga.

Em seguida, ele encontra um endereço cujo começo ou fim é igual ao do endereço da pessoa para quem você paga. Um endereço da TRON começa com T e tem 34 caracteres, e a maioria dos apps mostra nas listas só alguns caracteres de cada ponta. A diferença está no meio, e quase ninguém olha ali. Quanto menos caracteres o app mostra, mais fácil é encontrar um endereço parecido. O Dashing Crypto mostra 6 caracteres de cada ponta em “Atividade”, e um endereço que coincida em todos os 12 é muito difícil de encontrar.

O truque mais simples é um registro de “0 USDT” que parece um envio feito por você mesmo. É assim que o USDT funciona: qualquer um pode criar uma transferência de 0 USDT que mostra o endereço de outra pessoa como remetente. Para isso não precisa de chave nem da sua permissão, porque nessa transferência nenhum dinheiro se move. Uma transferência de saída para o endereço dele aparece no seu histórico, e um app pode mostrá-la ao lado dos seus pagamentos reais.

Aconteceu com a gente também. Em 1º de setembro de 2026 enviamos a primeira transferência real do endereço da nossa empresa, e dois minutos depois chegaram a esse endereço 0.000002 TRX de um endereço desconhecido. O endereço para o qual pagamos terminava em “…sPTiJ”, e o endereço do golpista terminava em “…ETiJ”. Os três últimos caracteres eram iguais. Se um app mostra só três caracteres do fim, é fácil confundir esses endereços. No mesmo minuto chegaram mais três transferências de moedas falsas.

3. Como é um registro falso: três tipos

Os golpistas colocam o endereço deles no seu histórico de três maneiras. Todas têm um só objetivo: deixar esse endereço ao lado do verdadeiro.

• 0 USDT “enviados por você”. Uma transferência de saída de 0 USDT para um endereço desconhecido. Você não a fez, e seu saldo não mudou.
• Um valor minúsculo de um endereço parecido. Alguns centavos de USDT ou outro valor minúsculo. Se você não conhece esse endereço, confira tudo.
• USDT falso. Uma moeda chamada USDT. O USDT verdadeiro na TRON é emitido de um único endereço: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Uma moeda de qualquer outro endereço emissor não vale nada, seja qual for o nome. O Dashing Crypto conta no seu saldo só o USDT verdadeiro, e as moedas falsas ficam de fora.

Você pode conferir um registro no TronScan, um site que mostra todas as transferências da TRON. Abra a transferência e veja o endereço emissor da moeda: no USDT verdadeiro, ele é TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Se o endereço for outro, a moeda é falsa. Compare o endereço do remetente, caractere por caractere, inclusive no meio, com o endereço verdadeiro da pessoa para quem você paga.

4. O que fazer com um registro desses

Quase nada, e isso é o certo. O registro fica na rede para sempre, mas não vai fazer mal ao seu dinheiro.

1. Não envie nada para esse endereço, nem mesmo para “devolver” o valor minúsculo. Isso mostraria aos golpistas que o endereço está em uso.
2. Não abra links nem escreva para contatos que vieram com a transferência ou aparecem no nome da moeda.
3. Não corra para abrir uma conta nova. Ninguém tem a sua chave: quem tivesse a sua chave simplesmente levaria todo o dinheiro. Uma conta nova não resolve nada. Além disso, mover o dinheiro para ela custa uma taxa.
4. Confira os endereços para os quais você paga, e salve cada um deles como a próxima seção explica.

5. O hábito principal: não pegue um endereço do seu histórico

Como isso funciona na prática:

1. Salve os endereços das pessoas para quem você paga com frequência: um fornecedor, um prestador de serviço, a família e o seu próprio endereço de depósito em uma corretora. Dê a cada endereço um nome claro. No Dashing Crypto, a aba “Endereços” serve para isso.
2. Antes de salvar um endereço, confirme com a pessoa por outro meio. Se o endereço veio por mensagem, confirme por telefone ou em outra conversa. Se a conversa foi invadida, o endereço nela também pode ter sido trocado.
3. Confira um endereço novo por inteiro, todos os 34 caracteres. Primeiros e últimos caracteres iguais não provam nada: no nosso caso, o falso coincidia só nos três últimos. O jeito mais fácil é escanear o código QR no celular da outra pessoa.
4. Um pagamento de teste só ajuda se você enviar o valor principal para o mesmo endereço. Em 20 de dezembro de 2025, uma pessoa enviou 50 USDT para o endereço certo, depois copiou um endereço falso do seu histórico e enviou 49,999,950 USDT para ele.
5. Pegue o endereço de uma corretora na própria corretora, na página de depósito dela. Pegue o seu próprio endereço na tela “Receber”.

6. Se o dinheiro já foi

Ninguém pode cancelar uma transferência: nem o app, nem a rede. Mas alguns passos valem a pena na primeira hora.

1. Guarde os dados da transferência: o endereço do golpista, o link da transferência no TronScan, o valor e a hora.
2. Procure a polícia do seu país. A Tether, a empresa que emite o USDT, pode congelar o USDT de qualquer endereço, em geral a pedido da polícia. Os golpistas sabem disso e tentam trocar o USDT por outras moedas rápido: no caso de dezembro, fizeram isso em menos de 30 minutos. Então não conte com um congelamento.
3. Se o dinheiro chegou a uma corretora, escreva para o suporte dela e inclua o link da transferência.
4. Não pague ninguém que prometa recuperar o seu dinheiro. Depois de uma perda, “especialistas em recuperação” e “advogados” costumam entrar em contato. É um segundo golpe: eles cobram adiantado e desaparecem.

Como a Tether congela endereços, e por que o dinheiro “sujo” de outra pessoa pode chegar até você, está no nosso artigo “USDT sujo e congelamento”.

7. Como o Dashing Crypto ajuda, e o que o app não faz

O Dashing Crypto guarda a sua chave no seu celular e ajuda você a manter o hábito da seção 5.

• Pague pelo nome. Na tela “Enviar para”, abaixo de “Suas próprias contas”, há uma lista “Endereços salvos”: você escolhe a pessoa pelo nome, sem 34 caracteres para conferir. Depois de uma transferência para um endereço novo, o app oferece “Salvar este endereço”.
• O app marca transferências recebidas suspeitas. São transferências de endereços com os quais você nunca teve contato. O app marca uma transferência dessas em três casos: o valor é menor que um centavo, os primeiros 4 ou os últimos 3 caracteres coincidem com um endereço que você conhece, ou a moeda é falsa. Endereços que você conhece são os seus próprios endereços, os endereços salvos e os endereços para os quais você já pagou. A tela dessa transferência diz “Não solicitada · provável golpe”. Por padrão, essas transferências ficam escondidas de “Atividade”. Para vê-las, ative a opção “Transferências não solicitadas” em “Configurações”.

  

• Um aviso antes de enviar. Se mesmo assim você colar o endereço que enviou uma transferência dessas, o app pergunta: “Enviar para um endereço de golpista?” O aviso aparece quando você digita o valor, e mais uma vez antes de confirmar. Você ainda pode enviar: a escolha é sua.
• Moedas falsas ficam fora do seu saldo, e você não pode enviá-las pelo app.

O que o app não faz. Ele ainda não marca um registro de “0 USDT enviados por você”, então a regra “nunca pegue um endereço do seu histórico” vale aqui também. Depois de um registro desses, o app pode tratar o endereço do golpista como um endereço que você conhece e não avisar antes de você enviar. Os nomes na agenda de endereços são você quem dá, e o app não os confere: se a pessoa trocar de endereço, o app não vai saber. Ele não pode cancelar uma transferência nem recuperar o dinheiro. O que o app guarda e o que ele envia ao nosso servidor está na página “O que guardamos e o que não guardamos”.

8. Resumindo

Um registro de “0 USDT” ou alguns centavos de um endereço parecido não tocam no seu dinheiro. O perigo é a próxima transferência, se você pegar o endereço dela do seu histórico. O que fazer hoje:

1. Não envie nada para os endereços desses registros.
2. Salve na sua agenda de endereços todas as pessoas para quem você paga com frequência, e confirme cada endereço com a pessoa.
3. Confira um endereço novo por inteiro, e pegue-o com a pessoa para quem você paga.
4. Se o dinheiro já foi, guarde os dados da transferência e procure a polícia na hora.

Fontes: alerta do FBI sobre moedas falsas (em inglês), CoinDesk sobre a perda de 50 milhões de USDT em 20 de dezembro de 2025 (em inglês), o endereço emissor do USDT na TRON, no TronScan.