Transferencia de 0 USDT que no hiciste: qué es y qué hacer

1. En resumen: lo que debes saber

Cualquier persona puede agregar un registro así a tu historial, y para eso no necesita tu clave. El registro en sí no te quita nada. Solo pierdes dinero si después envías una transferencia a la dirección que aparece en ese registro. A este engaño se le llama “envenenamiento de direcciones”.

• El estafador consigue una dirección que empieza y termina con los mismos caracteres que una dirección a la que ya le pagaste. La parte del medio es distinta.
• Después agrega esa dirección a tu historial: con una transferencia de 0 USDT, con un monto diminuto o con una moneda falsa que se llama USDT.
• En las listas, la dirección casi siempre aparece recortada: solo se ven el principio y el final. Por eso es fácil confundir la falsa con una dirección que conoces.
• No puedes rechazar esa transferencia ni borrarla de la red. Dashing Crypto marca de forma automática como probable fraude las transferencias diminutas y las monedas falsas que llegan de desconocidos, y las quita de “Actividad”.
• No respondas nada y no envíes nada a la dirección de ese registro.
• La regla principal: nunca copies una dirección de tu historial. Paga solo a direcciones guardadas, elige a quien recibe por su nombre y revisa completa cada dirección nueva.

2. ¿Por qué aparece en tu historial una transferencia que no hiciste?

Todas las transferencias de USDT están a la vista de cualquiera, así que el estafador puede ver a quién le pagas.

Luego consigue una dirección que empieza o termina igual que la dirección de la persona a quien le pagas. Una dirección de TRON empieza con T y tiene 34 caracteres, y la mayoría de las apps muestran en sus listas solo unos pocos caracteres de cada extremo. La diferencia solo se ve en el medio, y casi nadie mira ahí. Mientras menos caracteres muestra la app, más fácil es conseguir una dirección parecida. Dashing Crypto muestra en “Actividad” 6 caracteres de cada extremo, y es muy difícil conseguir una dirección en la que coincidan los 12.

Lo más fácil para el estafador es crear un registro de “0 USDT” que parece un envío que hiciste tú. Así funciona USDT: cualquiera puede crear una transferencia de 0 USDT que muestra la dirección de otra persona como remitente. Para eso no hace falta la clave ni tu permiso, porque en esa transferencia el dinero no se mueve. En tu historial aparece una transferencia de salida hacia la dirección del estafador, y la app puede mostrar ese registro junto a tus pagos reales.

A nosotros también nos pasó. El 1 de septiembre de 2026 enviamos nuestra primera transferencia real desde nuestra dirección de trabajo, y dos minutos después llegaron a esa dirección 0.000002 TRX desde una dirección desconocida. La dirección a la que le pagamos terminaba en “…sPTiJ”, y la del estafador terminaba en “…ETiJ”. Solo coincidían los tres últimos caracteres. Si una app muestra apenas tres caracteres del final, es fácil confundir esas dos direcciones. En ese mismo minuto llegaron otras tres transferencias de monedas falsas.

3. Cómo se ve el engaño: tres tipos

Los estafadores meten su dirección en tu historial de tres maneras. Todas buscan lo mismo: que esa dirección quede junto a la verdadera.

• 0 USDT “enviados por ti”. Una transferencia de salida de 0 USDT a una dirección desconocida. Tú no la hiciste, y tu saldo no cambió.
• Un monto diminuto desde una dirección parecida. Unos centavos de USDT u otro monto diminuto. Si no conoces esa dirección, es una señal para revisar todo.
• USDT falso. Una moneda que se llama USDT. El USDT real en la red TRON lo crea un solo contrato, con esta dirección: TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Una moneda creada por cualquier otro contrato no vale nada, aunque tenga ese nombre. Dashing Crypto muestra en el saldo solo el USDT real, y las monedas falsas no se suman al saldo.

Puedes revisar el registro en el sitio TronScan, donde se ven todas las transferencias de la red TRON. Abre la transferencia y mira la dirección del contrato de la moneda: en el USDT real es TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Si es otra, la moneda es falsa. Compara la dirección del remitente, carácter por carácter y también en el medio, con la dirección real de la persona a quien le pagas.

4. Qué hacer con ese registro

Casi nada, y está bien así. El registro se queda en la red para siempre, pero no le hace daño a tu dinero.

1. No envíes nada a esa dirección, ni siquiera para “devolver” el monto diminuto: así les muestras a los estafadores que tu dirección está en uso.
2. No abras enlaces ni escribas a los contactos que llegaron con la transferencia o que aparecen en el nombre de la moneda.
3. No te apures a crear una cuenta nueva. Nadie conoce tu clave: si alguien la tuviera, simplemente se habría llevado todo tu dinero. Una cuenta nueva no arregla nada. Además, pasar el dinero a ella te cuesta una comisión.
4. Revisa a qué direcciones les pagas y guárdalas, como te explicamos en la siguiente sección.

5. El hábito clave: no tomes la dirección de tu historial

Así se hace en la práctica:

1. Guarda las direcciones de las personas a quienes les pagas seguido: tu proveedor, tu contratista, tu familia y tu dirección de depósito en el exchange. Ponle a cada dirección un nombre claro. En Dashing Crypto, para eso está la pestaña “Direcciones”.
2. Antes de guardarla, confirma la dirección con quien recibe por otro medio. Si la dirección te llegó por un chat, confírmala por teléfono o en otro chat. Si alguien entró a ese chat sin permiso, también pudo cambiar la dirección.
3. Revisa completa cada dirección nueva, los 34 caracteres. Que coincidan los primeros y los últimos caracteres no prueba nada: en nuestro caso, la dirección falsa coincidía solo en los tres últimos. Lo más fácil es escanear el código QR en el celular de quien recibe.
4. Un pago de prueba solo sirve si el monto principal también lo envías a la misma dirección. El 20 de diciembre de 2025, una persona envió 50 USDT a la dirección correcta, después copió de su historial una dirección falsa y le envió 49,999,950 USDT.
5. La dirección del exchange tómala del propio exchange, en su página de depósito. Tu propia dirección tómala de la pantalla “Recibir”.

6. Si el dinero ya salió

Nadie puede cancelar una transferencia: ni la app ni la red. Aun así, conviene hacer algunas cosas en la primera hora.

1. Guarda los datos de la transferencia: la dirección del estafador, el enlace a la transferencia en TronScan, el monto y la hora.
2. Acude a la policía de tu país. Tether, la empresa que emite USDT, puede congelar el USDT de una dirección, por lo general a pedido de la policía. Los estafadores lo saben y tratan de cambiar rápido el USDT por otras monedas: en el caso de diciembre lo hicieron en menos de 30 minutos. Por eso no conviene contar con que lo congelen.
3. Si el dinero llegó a un exchange, escríbele a su soporte y manda el enlace a la transferencia.
4. No les pagues a quienes prometen recuperar tu dinero. Después de una pérdida, suelen escribirte supuestos “expertos en recuperación” y “abogados”. Es un segundo engaño: cobran por adelantado y desaparecen.

En el artículo “USDT sucio y congelado” te contamos cómo Tether congela direcciones y por qué te puede llegar dinero “sucio” de otras personas.

7. Cómo te ayuda Dashing Crypto y qué no hace la app

Dashing Crypto guarda tu clave en tu celular y te ayuda a mantener el hábito de la sección 5.

• Pagos por nombre. En la pantalla “Enviar a”, debajo de “Tus propias cuentas”, está la lista “Direcciones guardadas”: eliges a quien recibe por su nombre y no tienes que revisar los 34 caracteres. Después de una transferencia a una dirección nueva, la app te ofrece “Guardar esta dirección”.
• La app marca las transferencias sospechosas que te llegan. Se trata de transferencias desde direcciones con las que nunca tuviste nada que ver. La app marca esa transferencia en tres casos: el monto es menor a un centavo, los primeros 4 o los últimos 3 caracteres son iguales a los de una dirección conocida, o es una moneda falsa. Las direcciones conocidas son las tuyas, las guardadas y aquellas a las que les pagaste. En la pantalla de esa transferencia dice: “No solicitada · probable fraude”. Por defecto, estas transferencias no aparecen en “Actividad”. Para verlas, enciende el interruptor “Transferencias no solicitadas” en “Ajustes”.

  

• Aviso antes de enviar. Si aun así pegas la dirección desde la que llegó una de esas transferencias, la app te pregunta: “¿Enviar a una dirección fraudulenta?” El aviso aparece cuando escribes el monto y otra vez antes de confirmar. No te impide enviar: tú decides.
• Las monedas falsas no se suman a tu saldo, y no puedes enviarlas desde la app.

Lo que la app no hace. Todavía no marca el registro “0 USDT enviados por ti”, así que aquí también vale la regla de no tomar la dirección de tu historial. Después de ese registro, la app puede tomar la dirección del estafador como conocida y no avisarte antes de enviar. El nombre en la libreta de direcciones lo pones tú, y la app no lo revisa: si quien recibe cambia de dirección, la app no se entera. Tampoco puede cancelar una transferencia ni devolverte el dinero. En la página “Qué guardamos y qué no” te explicamos qué guarda la app y qué envía a nuestro servidor.

8. En pocas palabras

Un registro de “0 USDT” o unos centavos desde una dirección parecida no tocan tu dinero. El peligro está solo en la siguiente transferencia, si tomas la dirección de tu historial. Lo que puedes hacer hoy:

1. No envíes nada a las direcciones de esos registros.
2. Guarda en tu libreta de direcciones a todas las personas a quienes les pagas seguido, después de confirmar cada dirección con ellas.
3. Revisa completa cada dirección nueva y tómala solo de quien va a recibir el dinero.
4. Si el dinero ya salió, guarda los datos de la transferencia y acude a la policía de inmediato.

Fuentes: aviso del FBI sobre monedas falsas (en inglés), CoinDesk sobre la pérdida de 50 millones de USDT el 20 de diciembre de 2025 (en inglés), dirección de la que sale el USDT en la red TRON, en TronScan.