USDT do một công ty tên là Tether phát hành, và Tether giữ lại cho mình một quyền: nó có thể đóng băng USDT ở bất kỳ địa chỉ nào, vào bất kỳ lúc nào.
Và Tether dùng quyền đó, thường là khi cảnh sát hoặc một danh sách trừng phạt yêu cầu. Một khi địa chỉ đã bị đóng băng, thứ gì nằm đó thì nằm yên đó. Không ai gửi nó đi được, kể cả người đang giữ khóa.
Làm sao một địa chỉ lại rơi vào danh sách đó? Hiếm khi vì điều gì chủ của nó làm trong ngày hôm ấy. Phần lớn là vì số tiền đó trước kia đã đi qua đâu. Mọi giao dịch chuyển đều công khai và vĩnh viễn, nên có những công ty mà toàn bộ việc kinh doanh là lần theo USDT từ địa chỉ này sang địa chỉ khác và chấm điểm cho từng địa chỉ. Tiền từng đi qua một sàn bị hack, một vụ lừa đảo hay một dịch vụ bị trừng phạt sẽ mang theo dấu đó, và địa chỉ nhận số tiền ấy cũng dính một phần dấu.
Vậy nên mỗi địa chỉ đều có một danh tiếng, giống như điểm tín dụng, được dựng nên từ tất cả số tiền từng đổ vào đó. Bạn chưa bao giờ đăng ký để có nó, và nó vẫn bám theo địa chỉ của bạn.
TỪ BÀI “USDT BẨN VÀ ĐÓNG BĂNG”Đọc bản đầy đủ