Toda transferência de USDT já feita está num registro público, e existem empresas cujo negócio inteiro é ler esse registro. Elas seguem o dinheiro de endereço em endereço e dão uma pontuação a cada endereço. Dinheiro que passou por um hack, um golpe ou um serviço sob sanções carrega uma marca, e um endereço que o recebe pega um pouco da marca também.
Agora a parte incômoda. Ninguém pode recusar uma transferência. Se alguém envia USDT para o seu endereço, ele chega. Não existe “devolver ao remetente, sem abrir”. Então, quando um desconhecido, um cliente ou o cliente de um cliente paga você a partir de um endereço que já está marcado, o seu endereço agora tocou em dinheiro marcado, e quem pontua os endereços não para para perguntar se você sabia.
Imagine receber uma cédula que esteve num assalto no ano passado. Com dinheiro em espécie, ninguém jamais saberia. Com USDT, o número de série é público, a história inteira daquela cédula é pública, e existe um setor inteiro cujo trabalho é ler isso. Você não fez nada de errado. Seu endereço foi marcado mesmo assim.
A Tether congelar o seu endereço é real, e raro. A versão que acontece com pessoas comuns o tempo todo é a corretora: ela olha as mesmas pontuações, congela a sua conta primeiro e pergunta depois. O hábito que mantém você longe das duas coisas está numa página só.
DO ARTIGO “HIGIENE”Ler a versão completa